Company intelligence
FIOD
de opsporingsdienst van financiële en fiscale criminaliteit
About FIOD
De FIOD is de opsporingsdienst voor het aanpakken van financiële en fiscale criminaliteit. Wij zijn onderdeel van het ministerie van Financiën en werken voor dit en andere ministeries onder het gezag van het Openbaar Ministerie en het Functioneel Parket. Wij werken in onderzoeken op het raakvlak waar de onder- en bovenwereld elkaar vinden. Dit gaat verder dan “witte boorden”-fraude”. Wij maken daarbij vanuit onze financiële en fiscale kennis en expertise ook onderdeel uit van de rijksbrede aanpak van niet-fiscale thema’s als witwassen, corruptie en ondermijning. Bijdragen aan een financieel gezond Nederland? Ontdek wat jij kan doen op werken.belastingdienst.nl/fiod
Verified activity
Signals from FIOD
4 published signals
Presence & Recognition
FIOD participated in a successful visit by Eelco Eerenberg, the State Secretary of Finance, to the FIOD office.
Reported by FIOD
Research & Knowledge
FIOD conducted research into corruption on 4 September by conducting inquiries at various locations in the Netherlands.
Reported by FIOD
Legal & Regulatory
FIOD reported that a 60-year-old man and a 74-year-old woman from Friesland were convicted of fraud in the sale of jukeboxes, with their conviction occurring on September 1, 2024.
Reported by FIOD
Legal & Regulatory
FIOD has been appointed to investigate a 40-year-old man from Blaricum for a false statement in a book.
Reported by FIOD